MarsBit消息，据彭博社报道，根据周三提交的一份文件中披露的新细节，从2019年到今年，币安和相关实体通过现已倒闭的Silvergate Bank和Signature Bank的账户转账约700亿美元，其中包括“大量资金”在几天内进出。

SEC在周三提交给华盛顿美国地方法院的长达27页的文件中指出，Silvergate为（大饼）比特币BTC相关方提供了超过500亿美元的存款，而Signature则处理了超过190亿美元的存款。文件称，部分资金流向了外国实体，包括那些在加拿大、阿联酋、塞舌尔、新加坡、立陶宛和哈萨克斯坦注册的公司，部分资金最终进入了CZ的个人账户，还有一些流向了AWS，一些流向了Stifel Bank。

此外，币安在两家银行的账户曾向游艇卖家支付资金，并用于“飞机产权保险服务”。据悉，该文件援引了对银行对账单、存款、取消支票和电汇等财务记录的审查。

虽然SEC对币安的指控包括对客户资金的不当处理，但周三文件中描述的资金来源和转账目的并没有具体说明。该文件是为了支持冻结币安资产的动议，并且没有包括任何新的指控。该公司发言人对《纽约时报》说，这些转账不涉及客户资金，是在正常的业务过程中进行的。

Gallatin Group合伙人John Popeo表示，预计银行通常会监控包括大额转账在内的异常交易的资金流动。Gallatin Group为银行和其它公司提供监管问题方面的咨询。目前尚不清楚Silvergate Bank或Signature Bank是否在文件中详述的情况下这样做了，或者他们是否需要这样做。

“如果出现频繁的大规模现金流动——可能是境外的，也可能是国内的——对我来说就是一个危险信号，”Popeo说道。

此外，文件中表示，币安旗下实体Key Vision曾在2020年至2021年期间在在Silvergate处理了超过130亿美元的存取款，之后将几乎所有存款都转移到名为“Merit Peak”的实体（该实体在SEC的诉讼中被确认为由CZ控制）。

在2019年至2021年期间，Merit Peak账户收到220亿美元，其中包括来自Key Vision的约110亿美元，来自其他币安相关方的72亿美元，以及来自币安公司实体之一BAM Trading的12亿美元。Merit Peak将这笔钱的大部分（216亿美元）支付给了Paxos的一家外国子公司。

Paxos发言人表示：“该公司正在密切关注针对币安的指控，2023年2月，Paxos宣布决定终止与币安的关系，并已成功结束与该公司的所有业务关系。针对币安的诉讼并未指控Paxos有任何不当行为。我们将继续与政府合作，以将不良行为者绳之以法。”

另外，Silvergate指示在12月关闭与币安相关的账户，到3月底，这些账户的余额为零。