比特币违法犯罪案例分析

一：代币发行融资的非法公开融资行为

1. 代币发行融资的定义：代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等虚拟货币的行为。

2. 代币发行融资的本质：代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为。

二：比特币犯罪案例分析

1. 比特币服务合同案：北京首例比特币挖矿合同案已被二审法院北京市第三中级人民法院判定为涉案合同无效，违反公序良俗。

2. 比特币涉刑案件：涉比特币案例从2014年11月份起至2021年3月22日共发生超过2300件，刑事、民事案件的占比相当。比特币被作为犯罪对象，对比特币实施盗窃、诈骗等侵财类犯罪，但由于司法机关对比特币是否属于刑法意义上的财产认识不一，有些判决中将比特币认定为。

三：比特币的非法用途

1. 比特币洗钱案例：比特币被用作洗钱犯罪的新手段，其中包括陈某洗钱案等多起案例。

2. 非法商品交易平台：比特币被用于非法商品交易平台，用户可以用比特币交易毒品、枪支、黑客工具等非法商品。该网站创始人罗斯·乌尔布莱希特在2013年被逮捕，被控洗钱、贩卖毒品、黑客攻击等罪名。

四：比特币的合法性问题

1. 禁止金融机构交易平台的买卖行为：中国对于比特币的买卖交易禁止了各金融机构交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP并吊销营业执照。

2. 个人买卖比特币并未被禁止：虽然金融机构交易平台的买卖行为被禁止，但并没有禁止个人买卖比特币。

原创文章，作者：admin，如若转载，请注明出处：http://www.shedsp.com/news/18909.html