倒卖usdt被判有期徒刑

法律分析：构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

请问火币网usdt买卖是怎么操作的？

大致操作就是，当你想购买某一币种，第一步就先在交易平台上的法币交易区用人民币购买usdt，第二步将usdt从法币账户划转到币币账户，第三步再到币币交易区选择正确的交易对购买你想要的币种。

如果要卖出，就先将币种按照市价卖掉，你得到的是usdt，然后将usdt从币币账户划转到法币账户里面，在法币交易区将usdt卖掉你就可以得到相应的人民币了。

按照这个步骤，就已经在火币平台上完成了这次买卖。

作者：知乎用户I175po

来源：知乎

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比特币(BTC) ：一种不依靠特定货币机构发行，依据特定算法，通过大量的计算产生（算力消耗）的加密虚拟币。总量2100万，不可增加，不受任何中心化组织（个人、公司或者国家）的控制。在不泄露秘钥的情况下，安全性极高（在现有人类技术下，不可能破解，远高于银行安全性）。比特币(BTC) 使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易以及存储行为（也就是除非所有节点遭到破坏或者有超过全网51%的算力进行攻击，否则比特币(BTC) 是绝对安全的）。比特币(BTC) 特点：去中心化（有全体持币人共同维护，不会受到任何中心化组织的控制），稀有性（总量2100万，不可再生，不可超发），安全性（现有人类技术下不可破解），长期存储性（可以不需任何成本地永久存储，不会损耗，只需保管好秘钥）。

比特币(BTC) 产生的原因：比特币(BTC) 诞生的来源是2008年金融危机，全球央行超发货币，导致全球通货膨胀。有些自由主义者和无政府主义者认为，超发货币是中心化组织（政府或国家）对个人财富的掠夺。举个例子简单说明（explain） ，世界财富现有10万亿美元，由全世界人民拥有。美国增加发行10万亿美元的钞票，世界上的钞票数量变成了20万亿美元。全世界钞票=全世界人民10万亿美元 美国政府10万亿美元。世界财富，由全世界人民所有-变成了全世界人民和美国政府各拥有一半。而此过程，美国政府并没有付出什么劳动（印钞票忽略不计），就把全世界财富的一半从全世界人民手中转移到自己手中。最后美国政府发行的钞票通过贪污腐败，内幕操作的方式转移到了权力拥有者手中。这是一种赤裸裸掠夺。同理，其他非全球性货币国家发行货币是对本国人民的掠夺，全球性货币国家（美元，欧元，英镑等全球流通性货币）发行货币是对全世界人民的掠夺。这种掠夺本身是极其不公平的。所以中本聪提出了一种去中心化加密货币的概念（比特币(BTC) ），以取代央行货币，作为一种数字化的黄金，用以充当全球性货币。

比特币(BTC) 和黄金的相似性：稀有性、易存储性、永久保存性、价值公认性（即价值不会因为某一部分人的放弃而完全消失，发文时比特币(BTC) 拥有地址数超过3600万，意味着价值得到了相当一部人的认可，即使其中一部分人放弃比特币(BTC) ，仍然有超过千万的人认可比特币(BTC) ）

usdt虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防

usdt（俗称泰达币）是基于稳定价值美元（USD）的代币，也是币圈使用最广泛的稳定币之一，一般买卖数字货币都少不了要用到usdt。但在我们国家，由于虚拟币本身的法律地位的尴尬，usdt虚拟币的交易也存在着极大的刑事犯罪法律风险，而由于司法机关对usdt虚拟币交易行为认识的不同，不同地区的司法机关对usdt虚拟币代币交易行为的司法评价并不统一。

如：行为人通过低价购买高价卖出的方式从事usdt虚拟币代币线下交易，且通过自己的银行卡作为买卖usdt虚拟币的支付结算工具，进而从中获取利益，而由于usdt买家的资金来源的不同，进而导致从事usdt虚拟币交易的行为人面临着不同境遇的法律评价。

从目前公开的司法判例看，对于从事usdt虚拟币代币大额交易的行为，法院以行为人构成帮助信息网络犯罪活动罪进而追究刑事责任的判例相对较多，也有少部分法院按照洗钱罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪等其他罪名追究usdt虚拟币交易商刑事责任。

然而，从公开的usdt虚拟币代币交易行为追究刑事责任的案例看，很多法院追责usdt虚拟币代币交易上刑事责任时，均是认定行为人在从事usdt虚拟币交易时主观上存在“明知性”，但法院在认定行为人“明知属于犯罪所得或者从事网络犯罪”时，更多的是从查处网络犯罪或其他犯罪后，相关购买usdt虚拟币代币的钱款被认定为属于违法犯罪所得，进而倒推主观过错，推定行为人属于“明知”，判词中对于所谓“明知属于犯罪所得”的认定也多无明确具体的证据评说。

在法言法，严格按照我们国家现行的法律和政策规定，虚拟币在我们国家的法律地位虽然比较尴尬，但usdt虚拟币代币交易并没有被我们国家的法律所禁止，即使2017年中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，也没有明确禁止usdt虚拟币代币交易行为，更没有定性usdt虚拟币代币交易行为属于违法行为，然usdt虚拟币代币交易行为的刑事追责的法律风险又现实存在，作为usdt虚拟币交易商如何才能规避相关刑事法律风险呢？

usdt虚拟币交易的刑事法律风险主要在于交易资金来源的不确定性和违法认识可能性，因为usdt虚拟币交易一般是在虚拟币交易平台之外进行，很多属于线下交易，交易支付不是通过平台进行，提币也是根据指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的风险性，但如果usdt虚拟币交易商在交易之前明确交易资金来源合法性，在交易之前剔除“明知资金来源违法”的可能性，消除违法认识的可能性，并保存相关证据，那么，usdt虚拟币交易的刑事法律风险定会降到最低。

买卖usdt算洗钱吗

买卖usdt算洗钱。

买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了。

1.涉嫌,洗钱是指通过各种手段隐匿、隐匿、转化犯罪或者其他违法行为获得的违法所得,使其合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法有关规定,实施上述洗钱行为的犯罪。

2.洗钱犯罪的客体是上游犯罪的收益和所产生的收益。 这应该从广义上理解。犯罪所得包括犯罪行为的直接收益和间接收益,以及通过犯罪行为获得的报酬。

拓展资料：

1.数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。

2.数字货币可以认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。数字货币的核心特征主要体现了三个方面：

①由于来自于某些开放的算法，数字货币没有发行主体，因此没有任何人或机构能够控制它的发行；

②由于算法解的数量确定，所以数字货币的总量固定，这从根本上消除了虚拟货币滥发导致通货膨胀的可能；

③由于交易过程需要网络中的各个节点的认可，因此数字货币的交易过程足够安全。

3.比特币(BTC) 的出现对已有的货币体系提出了一个巨大挑战。虽然它属于广义的虚拟货币，但却与网络企业发行的虚拟货币有着本质区别，因此称它为数字货币。从发行主体、适用范围、发行数量、储存形式、流通方式、信用保障、交易成本、交易安全等方面将数字货币与电子货币和虚拟货币进行了对比。

usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明（explain） usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

usdt合法吗

1、做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明（explain） 情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的。

3、虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也会面临冻结账户的风险，用 usdt购买违禁品也是违法的。

usdt币怎么卖出去?

usdt币卖出去方式很多，如下：

第一种就是通过交易所otc，找官方认证的收u的商铺直接卖就行了。

第二种就是线下交易，面对面交易，有些大v不通过平台收v通过微信交易。

usdt的中文名是泰达币，它是一种与法定货币美元的价值保持锚定的稳定币，它可以获得法定货币的稳定支持，这样的稳定币的作用就是有效的防止加密货币出现大幅度的价格波动。

usdt币怎么使用？

在币币交易中，最常见的三种情况有：用BTC买入LTC后，BTC和LTC都在涨(bullish) ，你享受两份收益、用BTC买入LTC后一个涨(bullish) 一个跌(bearish) ，亏或盈利取决于两个整体亏盈情况、用BTC买入LTC后，两个币种都在跌(bearish) 则需要承受两份亏损。

usdt币可以用来规避其他加密货币下跌(bearish) 的风险。但如果是usdt，当其他币价下跌(bearish) 时，则可以立刻把其他换成usdt币，从而保证资产不会缩水。