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最近打掉的传销组织

1、号蚁群旅游(旅游联盟连锁)这两年的传销活动出现了一些新变化，除了以往的“消费返利”、“黄金返利”、“团”、“兑换”、“抢单寄售互助”、“区块链”、“元宇宙”、“数字收藏”等各种营销活动，反复变换口号玩全返、互助、拆分、拆分。

2、来宾一传销头目河北落网 2011年8月11日，央视曝光了广西来宾非法传销猖獗，一种号称比三峡工程还要大的“资本运作”，吸引了全国30个省份的人员前往来宾淘金。

3、年8月，北海市公安局通过打击传销清查工作获取了以魏某为首的黑龙江籍居民传销组织线索。

4、以发行“五行币”为幌子进行拉人头传销的新型传销组织；以微商“优优良品”为掩护的新型传销组织；以凭购物小票返还20%现金的“赛比安”新型传销窝点 以“中国梦”骗老年人，高额提成骗亲人的新型传销。

区块链为名的骗局有哪些?

区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。

日前蚂蚁金服负责人表示，应警惕各种假借区块链名义的骗局，让这个本该产生更大价值的技术成为牺牲品。他表示未来一年区块链很可能迎来泡沫的破灭，但这也正意味区块链真实价值开始浮现。

天方夜谈的东西，却因为加上“区块链”这个高大上概念之后被包装成了“下金蛋的母鸡”，在现实生活中被不法分子利用且屡屡得手。

区块链的资金骗局都有哪些?要如何识破?

1、过分的夸大自己：喜欢冠以全球XX，世界XX等微商类字眼的宣传语项目，就要小心！分等级制度：一般传销喜欢搞分级模式，发展会员，而正规的区块链是没有的。

2、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

3、偏偏有的钱包助记词不一样。plus的助记词是一堆乱字符。还有的钱包助记词非要弄成中文等等。总之区块链钱包的核心就是让你把主流币存到他钱包里，然后返给你很多他们的平台币，你的币是钱，它的币就只能是币了。

60个虚拟货币传销名单

1、，太空链太空链这个数字货币骗局已经暴露，相关部门已经针对这个案件进行调查。2，红币。去年，出现一个红币的数字货币的诈骗案，很多人被骗。3，南非的比特币。南非比特币诈骗案，涉及全球人数达到2万多人。

2、M3-威达利 威达利最早出现在2012年，其宣称：只要每天点击多少个广告，就可以嫌钱。传销形式与易物币类似，进组织前需先交加盟费，3000、5000、9000不等，若拉人还可以有提成。

3、据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

4、虚拟货币传销实在是太多了，数不胜数，防不胜防，一不小心可能就进入了传销圈。圈内比较知名的传销币如维卡币、百川币、摩根币等等。云矿机、复利盘、拆分盘、互助盘、静态收益和动态收益盘也被称为典型的旁氏骗局模式。

5、此外还有以太坊，元宝，凯特，夸克，无限，平民等等。但是，虽然虚拟货币在中国是合法的，但是打着虚拟货币的幌子进行传销诈骗是违法的。

6、维卡币在中国不合法；维卡币英文名为Onecoin，一种创造出来的网络虚拟货币名词，被政府认为涉嫌传销类诈骗。公司已经内部确认维卡币为“直销”，但是没有拿到国内许可。

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