美国MSB牌照怎么办理

2013年3月18日，Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用，明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的，必须申请经营许可证。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。从事相关业务的公司，必须申请 MSB 牌照，才能合法地运营。此前，FireCoin、Ok、Coin等首发交易所相继宣布已获156得美国货币服务业务6991经营许可证3780.由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有MSB 的前提下开展的币币交易业务。而从事法币交易的COINBASE等平台，还需要申请各州的MTL 或者信托牌照，有几个州还单独有针对数字货币的牌照（如纽约州）。所以，持有MSB 以后，可以在美合规开展币币交易业务，这是一个不严谨但是符合现实的说法（P网和B网就是如此）

第一步:为什么要申请美国MSB牌照?

美国规定->如果您对公众提供以下服务，必须获得牌照

数字货币交易

虚拟货币的交易

ICO发行

外汇兑换

国际汇款

其他金融类业务

第二步:怎么申请美国MSB牌照?

MSB牌照所需提交的材料,下述材料，如果客户没有提前准备，我们可以额外收费为客户安排

美国公司基本资料料，包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料料（护 照扫描件，个人电话，住址等，股东最好有美国SSN）

美国办公室地址

服务类型，参考MSB服务类型列表。

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。

提供银行行账户信息（开户行、账户号码、 银行分行地址）

合规专员联系方式

分支机构（如果有运营网点）

MSB牌照所需提交的材料

MSB牌照的金融业务方案设计

准备与撰写申请材料

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中，负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

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