欧洲刑警组织称，加密货币犯罪活动正变得“日益复杂”。
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欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 负责人布克哈德·米尔本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪活动的“手段越来越高明”，同时他承诺欧洲刑警组织将继续投资，以支持成员国开展复杂的国际调查。
“调查这些犯罪给欧盟成员国的执法机构带来了沉重的负担，”他补充道。
他在 10 月 28 日至 29 日举行的第九届全球犯罪金融和加密资产大会上发表了上述评论。此次大会由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 和巴塞尔治理研究所联合举办，重点讨论了加密资产和区块链被滥用于犯罪的不断演变的方式。
Chainalysis 2025 年加密货币犯罪报告指出，虽然加密货币犯罪仅占金融犯罪总收益的一小部分，发布今年 1 月，有报告给出了一个较低的估计，即 2024 年非法加密货币地址收到的价值为 409 亿美元。该数字不包括毒品贩运等传统犯罪，在这些犯罪中，加密货币仅仅被用作支付或洗钱工具。
欧洲刑警组织今年协调开展了多起重大打击行动，其中包括捣毁拉脱维亚的一个网络犯罪网络。洗过的通过加密货币和秘密的哈瓦拉银行网络，超过 33 万美元被转移。洗过的利用加密货币诈骗超过 2300 万美元，以及一个“加密货币投资诈骗团伙”。获利从 5000 多名受害者处获得近 5.4 亿美元的赔偿。
欧洲也遭受了一系列所谓的“扳手攻击”，这种攻击是指对加密货币持有者进行人身攻击，强迫他们交出钱包私钥。据报道，仅今年一年，法国就发生了16起此类攻击。记录詹姆森·洛普 (Jameson Lopp) 保存的“已知的比特币物理攻击”。
许多警方在打击加密货币相关犯罪时面临的挑战在于其全球性，以及跨境合作行动的必要性，而这种合作有时难以实现。例如，欧洲黑客攻击或诈骗的受害者可能成为其他地区犯罪分子的目标。
执法部门和私营部门在调查犯罪方面也面临诸多挑战。其中，调查人员表示，缺乏统一标准仍然是一个严重的障碍。区块链智能专业人员协会 (BIPA) 的项目经理 Diana Pătruț 表示解密不同的分析公司往往会产生不一致的追踪结果，这使得跨境合作变得复杂。
“我们的利益相关者已经明确表示，不同的区块链分析公司在追踪交易时会得出不同的结果。此外，钱包归属、方法论、培训和格式方面也没有统一的标准，这使得跨境调查尤其具有挑战性，”帕特鲁茨说道。
“我们才刚刚开始这个过程，要取得任何真正的进展，我们需要鼓励更多的对话，”她说，“这样我们才能让公共和私营部门的利益相关者走到一起，共同制定这些标准，更重要的是，让他们全心全意地采纳这些标准。”
帕特鲁茨补充说，培训仍然是一个需要改进的领域。
她解释说：“我们目前看到的最大问题是，区块链智能培训似乎主要由私营部门的解决方案驱动，这造成了确认偏差，将学员引向特定的商业解决方案和方法，而没有真正理解或欣赏它们背后的应用。”
帕特鲁茨认为，“调查人员和金融机构需要发展自己的批判性评估能力”，并特别指出在开源工具和加密货币底层技术方面存在“技能差距”。
帕特鲁茨还告诫人们不要过度简化“加密货币相关”犯罪的定义，也不要将加密货币犯罪的规模与传统金融犯罪的规模进行比较。
“由于对于构成加密货币相关犯罪的定义尚无普遍接受的准则，因此很难确定加密货币犯罪与传统金融犯罪相比是否更为普遍，而且存在叙事被操控的风险，这取决于观察数据的人的意图，”她说道。
“或许更应该从整体上看待金融犯罪，认识到与加密货币相关的犯罪扮演着重要且日益增长的角色，随着加密资产、稳定币和代币化资产进入主流金融市场，这种犯罪必须继续受到监管。”
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