快手遭遇 2000 万美元比特币诈骗，成为中国最复杂的数字诈骗案之一
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中国短视频巨头快手正面临一项高达2000万美元的内部欺诈和洗钱计划。该丑闻涉及八名员工利用奖金制度并通过比特币洗钱。
TikTok 的主要竞争对手快手因一起备受瞩目的内部欺诈和洗钱案件而受到冲击。根据报告 经过 人民日报在中国一家国有报纸《人民日报》中，八名员工实施了一项长达一年的计划，从公司挪用了近 1.4 亿元人民币（约 2000 万美元），并通过比特币进行洗钱。
内部人员利用奖金制度窃取数百万美元
快手内部人士冯先生主导了这一骗局。他利用自己对内部财务运作不受约束的控制，精心策划了这场欺诈行为。
他们合谋伪造文件，骗取巨额奖金。这些虚假奖金被转入该团伙秘密设立的空壳公司，实际上从快手账户中榨干了数百万美元。
空壳公司和加密货币被用来掩盖线索
为了掩盖被盗资金，犯罪分子设立了多家空壳公司——这些实体仅存在于纸面上，没有实际的业务运营。被盗资金通过这些实体转入各种账户，以掩盖其来源。
值得注意的是，最后一步是将资金转换为比特币通过场外交易 (OTC) 加密货币柜台和混币器。这些工具通常用于匿名化区块链交易。
检察官透露，该团伙使用八个全球平台将资金分配到多个加密钱包中，创建了他们所说的“闭环”洗钱系统。
当局通过区块链取证追踪资金
尽管洗钱行动十分复杂，中国当局仍成功追踪到被盗资产。该案件由专门侦办科技犯罪的海淀区人民检察院侦办。
检察官李涛主导了此次调查，利用交易记录、现金流数据和公司内部文件重建了欺诈案。通过区块链分析和国际合作，调查人员追回了价值约 1170 万美元的 92 个比特币。
法院判处重刑
经过调查，法院对所有涉案人员进行了严厉的量刑。冯某被判处刑期最长的14年6个月有期徒刑。该团伙的其他成员分别被判处3至14年不等的有期徒刑，并处以巨额罚金。值得注意的是，法院全部判处他们犯有职务侵占罪。
此案已被官方认定为中国科技行业最复杂的腐败案件之一。《反商业腐败白皮书（2020-2024）》重点介绍了此案，《人民日报》也对此案进行了详细报道。
法律分析人士表示，此案凸显了快速发展的科技公司内部监督存在严重漏洞，尤其是员工对金融系统拥有过多的自由裁量权。
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