美国检察官质疑 HashFlare 挖矿欺诈案“异常宽大”的判决
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联邦检察官已采取行动推翻一名法律专家所称的该地区有史以来最大的加密货币欺诈案之一的“异常宽大”的判决。
政府周二上诉第九巡回上诉法院就爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 被判处的“已服刑”判决进行了宣判，他们承认参与了一项价值 5.77 亿美元的加密货币挖矿庞氏骗局。
该通知对量刑听证会的决定以及法官罗伯特·S·拉斯尼克（Robert S. Lasnik）的书面“量刑命令”提出了质疑。发布 周二。
上诉针对的是拉斯尼克对波塔彭科和图罗金分别判处三年监外执行和 25,000 美元罚款的决定，驳回了检察官的请求判处10年监禁当局称这是华盛顿西区“有史以来起诉的最大欺诈案”。
Fathom Legal 的区块链和加密货币律师兼执行合伙人 Ishita Sharma 告诉解密“维持原判的可能性很高”，因为“第九巡回法院通常会听从地区法官的自由裁量权，除非它发现判决明显超出了合理范围。”
夏尔马表示，第九巡回上诉法院将权衡法官是否“适当计算并考虑了美国量刑指南”，裁决是否与大型欺诈案件的国家规范“一致”，以及宽大处理是否“破坏了经济犯罪的普遍威慑力”。
Coinque Consulting 的法律合伙人 Navodaya Singh Rajpurohit 也持有同样的观点，他表示解密虽然判决可能看起来“异常宽大”，但拉斯尼克法官清楚地表达了他围绕“已服刑时间、移民风险和赔偿问题”的推理。
法律专家指出，拉斯尼克法官的“推理是真实的，如果这些理由留在我们这里，实际上可能会有问题”，他指的是对外国被告待遇的系统性担忧，而这种担忧构成了量刑决定的基础。
他说，尽管“检察官可以辩称这淡化了欺诈行为，但历史表明，当法官将判决与具体的、合理的命令联系起来时，第九巡回法院很少会推翻判决”。
HashFlare 被告认罪二月份欺诈2015 年至 2019 年，全球有 440,000 名受害者通过欺诈性加密挖矿合同受害。
他们向客户展示具有虚假回报的“虚假在线仪表板”，同时缺乏他们承诺的采矿基础设施，而是使用投资者资金购买奢侈品并通过交易所购买比特币来支付提前提款者。
拉斯尼克法官将此案描述为“法院27年来在联邦法庭上遇到的最困难的判决之一”。
他指出，各方均同意被告应通过条约转移在爱沙尼亚服刑，但“假设司法部国际事务办公室会批准而不是拒绝被告的条约转移，则风险太大”。
拉斯尼克警告称，如果没有条约转移，被告将“面临比美国白领罪犯更长、更严厉的监禁”，随后将被移民和海关执法局“无限期拘留”，直至被驱逐出境。
然而，夏尔马指出，该判决“在大规模欺诈面前如此宽大，引发了人们对其一致性和威慑力的严重担忧”。
被告没收了约 4 亿美元的资产作为对受害者的赔偿。
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