“教科书式庞氏骗局”首席执行官承认 2 亿美元比特币诈骗案
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Praetorian Group International 首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯 (Ramil Ventura Palafox) 本周在弗吉尼亚州承认犯有电信欺诈和洗钱罪。
现年60岁的帕拉福克斯拥有美国和菲律宾双重国籍，担任该公司董事长、首席执行官和首席推广人。据一份文件显示，他负责监管一项价值2亿美元的比特币庞氏骗局，检察官称该骗局已诈骗超过9万名投资者，总损失至少6200万美元。陈述来自司法部。
该计划承诺通过一个从未大规模运营的比特币交易程序提供0.5%至3%的日回报率。相反，新参与者的资金被回收用于支付早期投资者或用于个人奢侈品。
从 2019 年 12 月到 2021 年 10 月，投资者投入了至少 2.01 亿美元，其中包括超过 3000 万美元的法定货币和超过 8100 个比特币，当时价值 1.71 亿美元。
帕拉福克斯还花费约 300 万美元购买了 20 辆豪华轿车，花费超过 600 万美元在拉斯维加斯和洛杉矶购买了四处住宅，并花费数十万美元购买了顶层套房和劳力士、卡地亚和古驰等品牌的名牌商品。
PGI的在线门户网站向投资者展示了虚假的账户余额和虚假收益，强化了安全感。检察官表示，该平台在维持这种假象方面发挥了重要作用，直到提款数量激增，骗局被识破。
Unstoppable Wallet 的研究和战略主管 Dan Dadybayo 表示：“Praetorian 是一个典型的庞氏骗局，其传销结构承诺通过‘人工智能比特币套利’获得不切实际的回报，并由新投资者提供资金。”解密.
这里，Dadybayo 指的是多层次营销 (MLM)，这是一种销售模式，参与者通过销售产品或服务以及招募新成员来赚钱。
他指出，Praetorian 的计划“与 BitConnect、PlusToken 和 OneCoin 的模式相同”。
然而，与 FTX 和 Mt. Gox 等规模更大的案件不同，Praetorian 案“不会留下持久的痕迹”，他表示。“它可能会引发人们对‘套利’一词的更多质疑，但对于受监管的参与者来说，这几乎是一次营销胜利：他们可以将合规支出作为一项保障措施。”
他补充道，此类骗局不断出现，“因为贪婪是普遍存在的，监管机构没有足够的资源去追查每个人”。
帕拉福克斯将于2026年2月3日宣判，最高可判处40年监禁。他已同意赔偿6270万美元，但实际刑期通常低于法定最高限额。
Dadybayo 认为：“监管机构应该吸取的教训是，真正的问题在于欺诈行为，而不是底层技术。与其不断扩大 KYC/AML 的范围，不如提高金融知识水平、提高警示意识，并加强国际协调。”
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