欧洲加密货币猎头公司破获了涉及 23 个国家的 1 亿美元加密货币诈骗案

2025-09-24 19:11:50 csgo

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报道：

据欧洲司法组织称，一起涉及欧洲的加密货币诈骗案已被破获，涉案金额超过1亿欧元（1.18亿美元）。诈骗分子通过狡猾的恶意平台引诱投资者，将资金转移到立陶宛账户，并在投资者提出提款请求后消失得无影无踪。

欧洲司法组织在 9 月 22 日的公告中表示：“该主谋涉嫌大规模欺诈和洗钱活动。”

该欺诈行为至少自 2018 年起就已活跃，并已蔓延至德国、法国、意大利、西班牙等国。

欧洲加密货币骗局：谁参与了调查？

（来源：链式分析) （来源：链式分析)

欧洲刑警组织于2020年加入调查，并派遣了一名加密货币专家协助查封数字资产。这是欧盟历史上规模最大的加密货币欺诈协同打击行动。

全球打击跨国有组织犯罪倡议最近的一份报告指出，西巴尔干地区是数字收益洗钱的枢纽。俄罗斯央行在六个月内统计了超过1000起加密货币传销骗局。

（来源：链式分析)

欧洲刑警组织目前估计，自 2020 年以来，单独欺诈案件给投资者造成的损失超过 4.6 亿欧元。

投资者应继续警惕那些精心设计的宣传和“保证”回报。欺诈行为不仅会削弱散户的信任，还会迫使监管机构收紧监管框架，而且没有人想再次经历拜登2.0。

欧洲的反应表明，针对诈骗行为，执法部门正在采取全面措施，而不仅仅是发出警告。

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