阿根廷法院要求逮捕总统在 LIBRA 丑闻中的盟友
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调查 LIBRA 丑闻的阿根廷刑事案件的原告要求立即逮捕两名与总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 关系密切的人物，因为他们与 2 月份的代币发行有关。
调查的最新进展还显示，Milei 大大低估了受 LIBRA 价格下跌影响的阿根廷零售商的数量。
法官考虑逮捕请求
阿根廷正在进行的 LIBRA 丑闻调查继续使与代币发行密切相关的人物的处境变得复杂。
.divm, .divd {display: none;}@media screen 和 (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen 和 (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}本周，国会委员会和平行对 LIBRA 丑闻进行刑事调查取得了新的进展。
加密货币专家、刑事调查代理原告马丁·罗密欧 (Martín Romeo) 周二请求联邦法官马塞洛·马丁内斯·德乔治 (Marcelo Martínez de Giorgi) 下令拘留毛里西奥·诺维利和曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊，两位总统顾问，很快就与代币发行联系起来。
这项请求是在国会委员会披露一系列信息之后提出的。在为刑事调查分析这些信息时，罗密欧得出结论，诺维利、特罗内斯·戈多伊和美国投资者海登·马克·戴维斯——也与 LIBRA 的发布有关—在丑闻爆发前进行了多项违规交易。
基于这些信息，罗密欧请求法院下令拘留居住在阿根廷的诺维利和特罗内斯·戈多伊。他辩称，由于诺维利拥有意大利国籍，而特罗内斯·戈多伊拥有墨西哥永久居留权，因此他们存在潜逃风险。
法官尚未就该请求作出裁决。尽管如此，最新调查结果已为与 LIBRA 丑闻密切相关的个人提供了有力证据。
委员会收集钱包交易数据
国会委员会，由众议员马克西米利亚诺·费拉罗领导，最近收到了与 LIBRA 发布相关的个人的新信息。
“根据我们向多个机构提出的信息请求，加密货币交易平台，我们获得的数据不仅直接驳斥了米莱总统的言论，而且开始揭示国内外主要参与者之间的联系，”费拉罗在接受 BeInCrypto 西班牙语采访时表示。
对此做出回应的平台包括 Binance 和 Gate.io，它们证实 Novelli 在前者那里有一个虚拟钱包，而 Terrones Godoy 在后者那里有一个虚拟钱包。
这些信息使国会委员会和参与刑事调查的原告能够重建金融循环发射前后。
.divm, .divd {display: none;}@media screen 和 (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen 和 (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}戴维斯在米莱会议后转移资金
罗密欧获得了国会委员会获得的信息，并在 LIBRA 推出前后开始追踪 Novelli 和 Terrones Godoy 的钱包地址的动向。
他还追踪到了戴维斯偿还时的钱包地址Barstool Sports创始人戴夫·波特诺伊LIBRA 推出后他损失了 500 万美元。
1月30日，米莱在布宜诺斯艾利斯行政部门总部玫瑰宫接见了戴维斯。
罗密欧发现，戴维斯当天向一个 Bitget 账户进行了两次总计 1,015,000 美元的转账。几天后，其中价值 695,000 美元的资金被转入 Novelli 的币安钱包，剩余的 320,000 美元则被转入了与 Novelli 和 Terrones Godoy 有关联的阿根廷小型私人银行。
“我不知道，因为我还没有收到这些信息，BitGet 账户的所有者是谁，”Romeo 向 BeInCrypto 澄清道。
2 月 3 日，就在 LIBRA 上线前 11 天，戴维斯又进行了一笔交易，向一个未知的 BitGet 账户转账了 1,991,000 美元。
.divm, .divd {display: none;}@media screen 和 (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen 和 (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}“其中 80 万美元进入了一个热钱包，我不知道它属于谁，我也不知道是否能够找到它，另外 1,191,000 美元进入了 [与 Novelli 和 Terrones Godoy 相关的] 银行，”Romeo 解释道。
一天后，监控录像拍到诺维利、他的母亲和妹妹在布宜诺斯艾利斯马丁内斯街区的一家加利西亚银行分行操作几个保险箱。录像显示，诺维利的母亲和妹妹背着一个背包和一个手提包，包里的东西看不清。
据费拉罗称，国会委员会目前正在分析一个假设，即诺维利和特罗内斯·戈多伊通过私人银行收到的钱是否与诺维利可能存放在加利西亚分行的钱相同。
它还在调查 Novelli 是否从保险箱中提取了这笔钱LIBRA 推出后.
除了国会委员会和罗密欧能够追踪到的交易之外，从中心化交易所获得的信息进一步使 Milei 参与 LIBRA 发行变得复杂。
官方数据与总统的说法相矛盾
在接受国家电视台采访在 LIBRA 价格暴跌几天后，米莱表示，受该代币发行影响的阿根廷投资者数量只有个位数。
.divm, .divd {display: none;}@media screen 和 (max-width: 768px) {.divm {display: block;}}@media screen 和 (min-width: 769px) {.divd {display: block;}}根据国会委员会从阿根廷领先的中心化交易所 Ripio 获得的信息，数据描绘了一幅不同的景象。
“里皮奥告诉我们，阿根廷有 1,358 名居民购买了 $LIBRA 代币，而米莱本人却说‘受影响的阿根廷人不超过 5 人’。他在国家电视台上撒谎，试图淡化这场大规模骗局，”费拉罗告诉 BeInCrypto。
这个数字不包括使用去中心化平台购买代币的人，以及在海外购买 LIBRA 的人。
他补充说，米莱伊至今仍未解释他是如何获得自己在X账户上发布的用于推广LIBRA的43个字符的合同编号的。费拉罗指出，在该消息发布之前，这些信息并未公开。
上个月，国会委员会还传唤了米莱伊和他的妹妹卡琳娜（现任总统秘书长）就他们涉嫌参与该活动提供证词。
“哈维尔·米莱伊总统两次没有回应我们向他发出的请求，其中包括一份相当简单明了的问卷。他的妹妹卡琳娜·米莱伊两次被传唤作证，也没有提供任何合作，也没有提出其他日期。”费拉罗补充道。
委员会还提及的诺维利 (Novelli) 和特罗内斯·戈多伊 (Terrones Godoy) 也未出庭。
周二，委员会批准了对米莱伊的正式传唤，要求其出庭作证。委员会还授权费拉罗寻求执法部门的协助，以确保其妹妹卡琳娜以及诺维利和特罗内斯·戈多伊出庭作证。
费拉罗说：“如果他们不来作证，我们将在联邦法院对我们的上诉作出裁决后立即行使这一权力。”
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