韩国加密巨头通过受制裁的柬埔寨公司制止了 890 万美元的洗钱活动

2025-11-03 12:09:04 csgo

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报道：

韩国最大的加密货币交易所Upbit已与其他韩国平台一道，暂停与柬埔寨Huione Guarantee的交易。Huione Guarantee是一家与跨国犯罪网络有关联的平台，监管机构正加大力度审查洗钱风险。韩国金融监督院（FSS）的数据显示，2024年韩国交易所与Huione Guarantee之间的加密货币转账额激增1400倍，达到890万美元，促使包括Upbit、Bithumb和Coinone在内的五大韩国交易所全部停止与这家柬埔寨公司的交易。此前，美国和英国政府已对Huione Guarantee的母公司Huione集团实施制裁，指控其涉嫌洗钱，这些资金与欺诈、网络犯罪和人口贩运等活动有关。

据雅虎财经报道 .

反对党议员李阳洙获取的韩国金融统计局（FSS）数据显示，跨境交易量出现显著增长。2024年，跨境转账总额达到128亿韩元（约合890万美元），远高于前一年的922万韩元。Bithumb的交易量最大，从2023年的922万韩元跃升至2024亿韩元。此前与Huione并无业务往来的Upbit，其资金流入和流出总额达到3.669亿韩元。报告指出，这一趋势延续至2025年，截至10月20日，交易量已达31.5亿韩元。大部分转账发生在韩国。

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Huione集团旗下的虚拟资产部门被怀疑为在东南亚活动的犯罪网络提供资金渠道。美国财政部和英国当局已将该公司列入制裁名单，指控其涉嫌洗钱，涉及非法活动的数字资产。韩国监管机构迅速做出反应：Upbit的运营商Dunamu在发现可疑交易后向当局举报了Huione，并实施了全面的转账禁令。据雅虎财经报道，Bithumb随后也采取了类似行动，于2025年5月封禁了所有与Huione相关的存款和取款。

此次交易激增引发了立法者和监管机构对加密货币生态系统脆弱性的担忧。韩国金融监督院（FSS）已加强反洗钱监管，要求交易所加强对跨境合作伙伴的尽职调查。反对派人士呼吁对违规行为处以更严厉的处罚，强调必须防止韩国成为非法金融中心。与此同时，报道称，汇丰集团否认了这些指控，但其声明已从网站上删除。