简要说明

美国司法部已启动法律程序，旨在追回通过Tinder加密货币骗局窃取的20万美元。马萨诸塞州联邦检察官办公室针对以泰达币形式持有的资金提起了民事没收诉讼。此案是联邦当局为受加密货币骗局影响的马萨诸塞州居民追回资产的数项努力之一。调查人员追踪被盗资金至一个加密货币账户，该账户已于2025年6月被查封。

受害者陷入“杀猪盘”骗局

这起诈骗始于一名马萨诸塞州居民在Tinder上与一位自称“尼诺·马丁”的人配对成功。马丁很快建议将对话转移到WhatsApp上，并自称是一名财务顾问。他提出帮助受害者通过加密货币交易赚钱。受害者按其指示创建账户，并将资金转移至一个被调查人员认为是虚假的交易平台。

该骗局遵循一种被称为“杀猪盘”的模式，即犯罪分子先建立信任，再从经济上剥削受害者。马丁说服受害者向可疑的虚假平台陆续转移了约504,353美元。受害者在对话中不慎透露其银行账户存有50万美元。随后，该虚假平台的代表联系受害者，指导其绕过正规账户的安全限制。

受害者最初的转账已被其金融机构标记为可疑。然而，虚假平台的个人指导其规避了这些保护措施。受害者持续进行转账，直至最终联系执法部门。联邦调查局特工汉娜·王本月提交了一份支持没收请求的宣誓书。

联邦当局追踪到部分被盗资金流向了某个特定的加密货币账户。执法部门于2025年6月从该账户查封了约20万枚泰达币。民事没收诉讼允许第三方在资产返还给受害者前提出权利主张。

针对加密货币欺诈的联邦行动

利用有线通讯进行欺诈计划违反联邦法律。进行金融交易以隐瞒犯罪所得同样构成联邦罪行。联邦检察官办公室已提起多起涉及追踪至欺诈计划的加密货币的民事没收诉讼。这些案件特别针对影响马萨诸塞州居民的骗局。

联邦检察官与联邦调查局波士顿外勤办公室的特工共同宣布了此次行动。资产追回部门的助理联邦检察官负责此民事没收诉讼的起诉工作。当局鼓励潜在网络犯罪受害者向指定举报邮箱报告事件。

“杀猪盘”骗局通常涉及身处海外的犯罪者，这使得起诉颇具挑战性。这些罪犯通过建立友谊或恋爱关系培养情感联系，随后引入投资机会。许多受害者在多次付款后才意识到欺诈。此类骗局不仅给受害者造成经济损失，也带来情感伤害。

民事没收起诉书中的指控尚未在法庭上得到证实。在排除合理怀疑被证明有罪之前，被告均享有无罪推定权利。联邦当局继续调查通过各种在线平台针对美国消费者的加密货币欺诈计划。