美国财政部制裁两家涉伊朗业务的英国加密交易所

美国财政部外国资产控制办公室已对两家在英国注册的加密货币交易所实施制裁，指控其协助伊朗规避国际制裁并进行大规模金融活动。此次行动标志着该办公室首次直接针对在伊朗金融生态内运营的数字资产交易所采取制裁措施，反映出美国执法政策的显著升级。此举表明，与受制裁司法管辖区关联的加密货币基础设施本身——而不仅仅是钱包或个人——现已被纳入制裁范围。

针对加密交易所的首例执法行动

根据披露信息，两家交易所处理了超过10亿美元的资金流动，相关实体与伊朗伊斯兰革命卫队存在联系。尽管注册地位于英国，这些平台的实际运作被指控为伊朗受制裁金融网络提供了实质性支持。调查显示，两家交易所均与伊朗金融人士巴巴克·莫塔扎·赞贾尼存在关联。此人此前因侵吞数十亿美元石油收入并为伊朗政权洗钱而被定罪，被描述为伊朗通过替代金融渠道规避制裁的核心人物。

资产冻结与交易禁令立即生效

根据制裁决定，两家交易所在美国管辖范围内的所有资产与利益将立即冻结。同时，禁止美国个人及实体与其进行任何交易，实质上切断了其与美国金融体系及美元流动性的联系。尽管该措施直接适用于美国管辖范围，但预计将产生次级效应——全球交易对手方通常会为规避合规风险而减少与受制裁实体的业务往来。

区块链证据与波场网络上的USDT

区块链分析公司报告指出，其中一家交易所自2022年8月注册以来处理了超过940亿美元的交易。多个与该交易所交互的高频地址被证实直接关联伊朗伊斯兰革命卫队相关网络。监管机构特别指出，大量非法资金流通过USDT稳定币完成，尤其在波场网络上表现显著，这凸显了稳定币在规避制裁方案中持续被用作结算层工具的现象。

更广泛制裁方案的一部分

此次对交易所的制裁属于针对伊朗官员的一揽子制裁计划组成部分，该计划旨在打击涉及侵犯人权及暴力镇压抗议活动的行为。除交易所外，七名伊朗个人也被列入制裁名单，其中包括负责监管伊朗执法部队的内政部长。美国官员将此次行动定性为金融与人权双重措施，强调非法加密货币流动与国家镇压行为之间的关联。

财政部警告加密货币非法外之地

美国财政部长表示，将继续打击伊朗政权利用虚拟资产资助非法活动及规避全球限制的行为。他特别强调，数字资产并不能为受制裁对象提供执法豁免权。

市场影响分析

此次制裁事件标志着加密货币制裁执法的转折点。通过直接指定交易所而非仅针对钱包或个人，美国已将问责范围扩展至数字资产体系的各个层级。这对加密行业传递出明确信号：司法管辖区风险、合规控制及交易对手方选择如今均存在系统性制裁风险，尤其在稳定币与高吞吐量网络同地缘政治交汇的领域更为凸显。