币安否认允许涉及伊朗实体的交易指控

币安针对美国参议院的一项质询发布正式回应，否认其平台允许涉及伊朗的交易。该交易所表示，质询中引用的媒体报道包含关于其合规计划的虚假且未经证实的指控。

币安于3月6日对理查德·布卢门撒尔议员关于制裁合规和反洗钱管控的信函作出回应。质询提及了近期数篇媒体报道。币安指出这些报道中关于其合规项目的描述存在失实且缺乏依据。

币安强调其建立了完善的合规体系以防止受制裁用户访问平台，所有用户必须完成身份验证，且禁止位于伊朗的个人使用该交易所。

合规体系与监控系统

据该公司披露，近年来已投入数千万美元建设合规基础设施，全球合规团队现有超过1500名专业人员，其中多数专注于制裁监控、金融犯罪调查及反恐融资核查。

平台采用超过25种监控工具对用户及交易进行筛查，同时运用客户准入审查、制裁名单核对和行为分析等技术识别可疑活动。一旦发现异常情况，将由专业团队审核个案并依法向执法部门共享信息。

币安特别指出其与调查机构的协作成果：仅2025年就处理超过7.1万项执法请求，过去三年间在平台协助下有关部门已查扣超过7.52亿美元资产。

平台援引的区块链分析数据显示，与非法活动相关的钱包暴露风险显著下降。2024年1月至2025年7月期间，此类钱包在交易所总交易量中的占比已从0.284%降至0.009%。

涉及标记实体的调查

质询报告中提及Hexa Whale与Blessed Trust两家交易实体，据称其钱包地址可能存在间接涉伊关联。

币安说明在2025年接到执法请求后立即启动内部调查，核查交易记录并向当局提供用户信息。调查结束后，两家实体均被清退平台：Hexa Whale于2025年8月下架，Blessed Trust于2026年1月移除。平台确认未发现任何账户与伊朗实体存在直接交易。

对于所谓"发现数千个伊朗关联账户"的说法，币安予以明确否认，强调从未作出此类判定，并指出任何通过虚拟专用网络规避地域限制的行为均违反服务条款。

币安表示将持续调查可信风险，必要时关闭账户，并与监管机构合作防范平台潜在滥用行为。