检察官周二表示，美国司法部（Department of Justice）查获了一名男子在加密货币钱包中持有的价值约150亿美元的比特币，该男子在柬埔寨主导了一场大规模的“杀猪盘”欺诈行动。




这是美国司法部历史上规模最大的没收行动。



周二，纽约布鲁克林联邦法院公布了对被控“杀猪”的陈志（Chen Zhi）的起诉书。



据美国纽约东区检察官办公室称，陈志，也被称为“文森特”（Vincent），仍然在逃。



在法庭文件中，他被确认为Prince Holding Group的创始人和董事长，这是一家总部位于柬埔寨的跨国商业集团，检察官称该集团“秘密增长”....成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。



美国联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella）表示，陈志“指挥了历史上规模最大的投资欺诈行动之一，助长了一个正在蔓延的非法行业。”



诺塞拉说：“Prince Holding Group的投资骗局给包括纽约在内的世界各地的受害者造成了数十亿美元的损失和难以言表的痛苦，这些人被贩卖并被迫违背自己的意愿工作。”



美国检察官办公室在一份新闻稿中说，在30多个国家开展业务的Prince Holding Group“在柬埔寨各地都有强迫劳动骗局”。



新闻稿称：“被关押在这些大院的个人违背自己的意愿，参与了加密货币投资欺诈计划，即所谓的‘杀猪盘’骗局，从美国和世界各地的受害者那里窃取了数十亿美元。”



据该办公室称，这些骗局欺骗通过社交媒体和在线消息应用程序联系的人，将加密货币转移到该计划控制的账户中，并虚假承诺将投资加密货币并产生利润。



“实际上，这些资金是从受害者那里窃取的，并为犯罪者洗钱。”声明称，“随着时间的推移，诈骗者通常会与受害者建立关系，在窃取他们的资金之前赢得他们的信任。”



检察官表示，数百人被贩卖，并被迫在这些诈骗场所工作，“通常是在暴力威胁下”。



据检察官称，陈志和Prince Holding Group的一个高管网络被指控在多个国家利用政治影响力来保护他们的犯罪企业，并向政府官员行贿，以避免执法部门针对该计划采取行动。