KuCoin反洗钱上诉挑战加拿大加密货币合规框架

2025-09-26 23:12:10 csgo

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摘要 2025年9月24日，韩国首尔——研究和技术驱动型投资公司Jsquare携手全球区块链和加密货币投资公司DFG，在2025韩国区块链周（KBW）期间于首尔成功举办了“区块链桥梁韩国日”（Bridge the Block Korea Day）。活动由ZAN和O.neul E&M联合主办，Peanut Trade、Echobit、Nubila、Prismacloud、Tevau赞助；BTSE和[…]成为战略合作伙伴。

全球知名加密货币交易所KuCoin已正式就加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）因涉嫌违反反洗钱（AML）规定而对其处以的1960万加元（约合1409万美元）罚款提起上诉。KuCoin认为该罚款“过高且具有惩罚性”，并就其被归类为外国货币服务企业（FMO）提出异议，向加拿大联邦法院提交了针对实体和程序问题的上诉申请。

FINTRAC于2025年3月宣布了这一决定，称KuCoin在2021年至2024年期间未能注册为外国货币服务企业，并未按规定报告近3,000笔大额加密货币交易和33份可疑活动报告，构成了严重违规行为。KuCoin首席执行官BC Wong在声明中重申了公司对监管合规性和透明度的承诺，表示此次上诉旨在确保“公平结果”。

此次罚款是加拿大历史上规模最大的反洗钱执法行动，占FINTRAC过去一年在23起案件中总计2500万加元罚款的大部分。FINTRAC指出，这些违规行为“严重”，特别是未能标记可能与洗钱或恐怖主义融资相关的交易。此前，该机构还对币安加拿大等离岸加密货币平台采取了类似行动。KuCoin的上诉可能为加拿大法院如何解读国际交易所的反洗钱义务开创先例。

KuCoin在全球范围内面临多项监管挑战。2023年，安大略省证券委员会因未经注册运营对该交易所处以罚款；今年早些时候，KuCoin承认经营无牌货币服务业务，并与美国司法部达成3亿美元和解协议。尽管如此，KuCoin坚称已实施强有力的合规措施，包括“了解你的客户”（KYC）协议和全球许可制度。公司向用户保证，在法律程序期间，其运营将持续正常进行，并强调客户资产安全及对适用法律的持续遵守。

此次上诉凸显了加密货币领域日益加剧的监管紧张局势。FINTRAC的执法行动正值加拿大准备迎接金融行动特别工作组（FATF）11月的审计，该审计将对加拿大的反金融犯罪框架进行严格评估。KuCoin的案件可能影响监管机构如何在平衡监管与全球加密货币平台运营现实之间找到解决方案。法律专家指出，上诉结果或将明确像KuCoin这样的离岸交易所是否需要承担与国内实体相同的反洗钱义务，特别是在为加拿大居民提供服务时。

KuCoin的上诉也反映了加密货币合规领域的动态变化。尽管该公司对处罚金额提出异议，但承认了监管透明度的重要性。其辩护理由包括：KuCoin的运营不符合外国货币服务业务的法律定义，且罚款与涉嫌违规行为不成比例。若上诉成功，可能会重塑加拿大监管机构对国际加密货币公司的执法方式，从而减轻跨司法管辖区运营平台的合规负担。