美国成立跨部门打击小组 瞄准100亿美元加密货币诈骗保护实体经济
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报道：美国司法部于2025年11月12日宣布成立一个新的跨部门反诈骗中心打击小组，旨在应对东南亚跨国犯罪组织策划的加密货币投资诈骗激增现象。该小组的目标是瓦解每年诈骗美国民众近100亿美元的犯罪团伙。哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗强调，必须“保护美国普通民众免受这些诈骗的侵害”。
[根据司法部公告]这项行动联合了司法部刑事司、联邦调查局和美国特勤局，利用法律、执法和情报手段，打击外国犯罪分子以及用于实施犯罪活动的美国境内基础设施。
[据彭博社报道]这种诈骗手法常被执法部门称为“屠猪盘”，诈骗分子通过社交媒体或短信与受害者建立信任，然后诱骗他们进入虚假的加密货币投资平台。这些平台通常由美国公司运营，其目的是将资金转移到柬埔寨、老挝和缅甸等地有组织犯罪集团控制的账户中。
[根据司法部报告]一旦转账，这些加密货币就会迅速在美国境外被洗钱，受害者往往无计可施。
[据福克斯商业频道报道]在一些东南亚国家，诈骗产业的经济规模令人震惊，在某些地区，诈骗所得收入几乎占当地GDP的一半。
该打击小组的战略包括查获被盗资金、瘫痪位于美国的犯罪基础设施（例如网站和社交媒体账户），以及对主要运营者提起刑事诉讼。近期行动包括查获价值4.01亿美元的加密货币，以及财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将“民主卡伦慈善军”(DKBA) 及其附属实体列为特别指定国民 (SDN)。
[根据美国司法部新闻稿]联邦调查局特工还与泰国皇家警察等国际合作伙伴合作，打击类似缅甸KK Park诈骗窝点的犯罪活动。
[据福克斯商业频道报道]国际合作对应对危机至关重要。韩国已采取措施应对危机，外交部长赵显铉敦促柬埔寨首相洪玛奈严厉打击诈骗中心。此前，一名韩国留学生朴敏浩（音译）于8月被诱骗至柬埔寨后惨遭杀害。两国随后同意成立联合警务工作组。柬埔寨当局已遣返64名因涉嫌诈骗活动而被拘留的韩国人，但其中许多人仍面临诈骗指控。
[据美国广播公司新闻报道]这些诈骗造成的经济损失远不止于个人受害者。专家估计，未被报告的案件可能导致每年损失高达1400亿美元，诈骗分子利用社会孤立等手段，专门针对包括老年人在内的弱势群体下手。
[据金融分析师称]打击小组的加密货币查封团队已开始向受害者返还资金，并就追回的8000万美元资产提起没收诉讼。
[据美国司法部报道]批评人士认为，美国的应对措施必须与持续向东南亚各国政府施压相结合，以拆除助长这些犯罪的基础设施。“诈骗中心正在造成财富从美国普通民众手中转移到中国有组织犯罪集团的口袋里，这种转移堪称代际传递，”皮罗说道，并强调需要建立公私合作关系，以确保美国的基础设施不被利用来对付公民。
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