基于Telegram的托管服务关停或影响加密诈骗活动

一家与非法网络市场关联的基于Telegram的托管服务在退还超过1.3亿美元稳定币后，似乎正逐步停止运营。分析人士指出，此举可能扰乱一个加密货币相关诈骗的主要枢纽。

根据区块链分析公司Bitrace共享的数据，与Huione集团相关的Tudou Guarantee服务自2026年初以来，已向该集团的公开商户退还了价值1.3亿美元的泰达币（USDT）。Bitrace表示，退款始于1月1日，金额约370万美元，并于周日达到峰值，约1810万美元。

据Bitrace分享的截图显示，该公司更早于周五似乎通过其Telegram频道宣布了停止运营的消息。

Huione集团是一家总部位于柬埔寨的金融集团，运营支付服务Huione Pay和加密货币交易所Huione Crypto，以及Huione Guarantee。

退款或预示诈骗活动放缓

这一进展可能导致钓鱼诈骗和“杀猪盘”诈骗的放缓，此前该市场上数百家供应商提供此类诈骗服务。

去年12月，一名投资者在一次人工智能助力的浪漫骗局中失去了全部比特币退休基金，诈骗者通过长期的情感操纵说服投资者转移资金。

根据区块链安全公司CertiK的数据，钓鱼诈骗已成为继供应链攻击之后的第二大威胁，在2025年的248起事件中累计给加密货币投资者造成了7.22亿美元的损失。

Elliptic此前披露了与Tudou Guarantee供应商及运营相关的数千个钱包地址，以帮助用户避开该实体。根据2025年1月发布的一份报告，该区块链安全公司还标记了这些非法钱包收到的890亿美元加密货币。

Tudou Guarantee的交易总额至少达到240亿美元，且日益依赖其加密货币基础设施。

2024年9月，在推出区块链、加密货币交易所和通讯应用后，该市场推出了基于美元的稳定币，作为其最新的加密货币尝试。

Tudou Guarantee是在Elliptic于2024年7月揭露其为一个价值数十亿美元的在线诈骗者市场后，由Huione Guarantee更名而来。