报道：

随着加密货币诈骗受到越来越多的关注，土豆担保在大规模Tether退款后似乎即将关闭，这可能会重塑诈骗运作模式。

概括

  • 随着 电报 托管账户的逐步关闭，1.3 亿美元的 USDT 退款即将到账。
  • 可能对网络钓鱼和生猪屠宰骗局造成打击
  • 椭圆 将土豆网与 890 亿美元的加密货币资金流联系起来
  • 从 Huione 担保到稳定币实验
  • 土豆保单关闭对诈骗基础设施的影响

随着 Telegram 托管账户的逐步关闭，1.3 亿美元的 USDT 退款即将到账。

基于 Telegram 的第三方托管服务与非法土豆网相关的交易平台在退款超过一定金额后似乎正在逐步关闭。1.3亿美元在稳定币根据区块链分析 Bitrace退款泰达币 USDT自 2026 年初以来，资金已回流至公共商户。

此外，Bitrace数据显示，Tudor Guarantee已启动约1000万美元的退款。370万美元在1月1日随后几天交易量稳步增长。交易活动在大约1810万美元周日，这表明有人正协调努力，以解除在该服务中持有的职位。

周五早些时候，该公司似乎通过其官方渠道宣布了停止运营的消息。Telegram根据Bitrace分享的截图显示，该消息来自一个公开渠道。然而，目前为止，除该渠道外，尚未发现任何单独的公开声明，因此观察人士只能依赖链上数据和内部沟通。

可能对网络钓鱼和生猪屠宰骗局造成打击

此次明显的停工可能会减缓网络钓鱼活动，并且生猪屠宰骗局这些服务此前由市场上数百家供应商以交钥匙服务的形式出售。不过，调查人员警告说，当现有平台面临压力时，此类业务往往会迅速迁移到新的平台。

据报道，12月，一位投资者损失了全部资金。比特币退休基金人工智能这是一起以情感操控为核心的骗局。诈骗分子利用长时间的情感操控，诱使受害者转移积蓄，这表明社会工程学仍然是此类骗局的核心手段。

网络钓鱼攻击已成为第二大威胁加密货币用户根据供应链违规行为的说法CertiK这家区块链安全公司报告称，此类骗局给投资者造成了累计损失。7.22亿美元穿过248起事件到 2025 年，凸显了问题的严重性。

Elliptic 将土豆网与 890 亿美元的加密货币资金流联系起来

Elliptic该公司在绘制土豆生态系统周围的欺诈基础设施方面发挥了关键作用。此前，该公司已识别出数千个与土豆担保的商家和运营相关的钱包地址，以帮助用户避免与该平台进行交易。

这区块链取证服务提供商还标记了890亿美元非法分子收到的加密货币钱包根据一份发表的报告……2025年1月此外，该报告详细描述了资金如何在交易所和服务机构之间流动，这使得执法部门的追踪工作更加复杂。

土豆担保本身至少处理了240亿美元在交易中，该平台越来越依赖其加密货币基础设施来结算商家和客户之间的支付。这种对数字资产的严重依赖帮助该市场实现了跨境扩张，同时试图规避传统的金融监管。

从 Huione 担保到稳定币实验

Elliptic 于 2024 年 7 月曝光该平台是一个价值数十亿美元的网络诈骗中心，促使该公司进行品牌重塑。Huione 保证更名为现名。然而，此次品牌重塑并未减少监管机构、媒体和区块链调查人员的关注。

在2024年9月继此前推出专有区块链和加密货币之后，该市场又推出了基于美元的稳定币，作为其最新的加密货币举措。交换以及一款即时通讯应用。也就是说，这些努力也扩大了调查人员可以分析的数字足迹。

更广Huione集团总部位于柬埔寨运营支付服务Huione Pay以及加密货币交易所Huione Crypto除了现已更名的土豆网服务之外，新兴的……惠恩集团丑闻叙述的重点在于这些实体可能如何与网络诈骗网络交叉。

土豆保单关闭对诈骗基础设施的影响

分析人士称，明显的停摆土豆保证移除一个主要加密货币诈骗市场该平台为欺诈商家提供托管、基础设施和结算渠道。然而，他们警告说，对非法服务的需求不太可能消失，反而可能迅速转移到新的平台。

然而，这种组合椭圆钱包追踪Bitrace 的分析数据以及执法部门日益严格的审查表明，大型集中式诈骗基础设施正面临越来越不利的生存环境。随着时间的推移，对托管服务提供商和交易平台的持续施压可能会提高网络犯罪分子的运营成本，并限制大规模受害事件的发生。

总之，[激增]Tether USDT 退款链上证据和 Telegram 通信表明，与土豆网相关的欺诈服务大幅减少，尽管打击加密货币犯罪的斗争仍在继续。