美国检方警示情人节成新型诈骗高发期

美国俄亥俄州北区检察官办公室近日发布警示称，情人节期间不仅是鲜花与交友应用的旺季，也可能成为情感诈骗活动的高峰期。这类骗局正日益与加密货币欺诈及有组织犯罪网络相结合，诈骗者往往通过网络关系建立信任后诱导受害者进行加密货币支付或参与虚假投资计划。

“杀猪盘”骗局呈现专业化趋势

分析人士指出，当前大量案件与所谓“杀猪盘”骗局存在关联。这类长期欺诈手段通过情感培养与虚假加密投资平台相结合，诈骗者通常会引导目标脱离正规社交平台，转而使用加密通讯软件进行交流。常见警示信号包括过早表达爱意、始终拒绝线下见面，以及要求通过加密货币、礼品卡或电汇进行转账。

金融安全专家表示，此类骗局之所以危害巨大，在于其兼具情感操纵与金融欺诈的双重特性。诈骗者会花费数周甚至数月建立信任关系，随后看似随意地展示虚假投资收益，并声称愿意指导受害者参与投资。专家特别提醒：“任何陌生人都不会真心帮助他人牟利，这是识别骗局的关键原则。”

欺诈链条呈现国际化特征

据调查，诈骗分子通常从初步接触开始，逐步建立密切人际关系，进而诱导受害者在虚假投资平台进行加密货币投资。这些平台会显示虚高的收益率，要求受害者持续追加资金，最终以虚构税费或技术故障为由冻结账户。初期允许小额提现的伎俩往往是为引诱更大金额投入而设的陷阱。

去年曝光的案例显示，有受害者因这类骗局损失近百万美元。美国司法部曾在追踪通过数字资产交易所清洗的资金后，依法冻结了与“杀猪盘”诈骗相关的巨额稳定币资产。目前这类骗局已发展成跨国犯罪产业，诈骗集团通过东南亚金融枢纽的壳账户与奢侈品交易快速清洗赃款，形成完整的黑色产业链。

防范建议与执法进展

国际执法机构已开始联合打击相关犯罪网络，多个国家的司法机关对诈骗集团头目作出严厉判决。安全专家建议，投资者应对任何交易平台进行严格背景核查，重点确认其许可资质、监管状态及第三方评估报告，切勿单纯相信平台或其“用户”的单方面宣传。

随着情人节临近，公众需保持警惕，对网络关系中涉及资金往来的要求应进行多重验证，避免因情感因素影响理性判断。